Novedades en la causa que la inició Diego Maradona a Claudia Villafañe en los Estados Unidos. El abogado del Diez, Matías Morla, confirmó que el FBI está investigando a la madre de Dalma y Gianinna ya que quieren comprobar el origen de los fondos por los que Claudia compró sus departamentos en Miami. Pero además la causa es por evasión y la situación de Claudia se complicaría aún más en septiembre donde hay una audiencia clave en Estados Unidos.
Diego Maradona está decidido a ir hasta las últimas consecuencias en la causa contra Claudia Villafañe por la compra de departamentos en Miami.
Ahora, el abogado Matías Morla contó que ahora, la exmujer del Diez está siendo investigada por el FBI. Maradona, entre otras cosas, la ha acusado (no sin poca ironía) de no saber de dónde sacó ese dinero.
“El FBI está investigando a Claudia por la cantidad de departamentos y sociedades que tiene en los Estados Unidos. Lo que ellos quieren es conocer el origen de los fondos. Se libraron los oficios por intermedio de la embajada y ahora ellos investigan“, aseguró Morla, según detalló la revista Gente.
“Los primeros días de septiembre tenemos fijada una audiencia en los Estados Unidos y ahí se va a preguntar sobre los siete departamentos. Lo que hacen es indagar de dónde salió el dinero y si se vendieron llaman al comprador para que ratifique esa venta y cuánto es lo que pagó. En septiembre vamos a tener novedades importantes y el que pierda que se prepare, porque va a tener que pagar millones“, agregó.
Morla, además, explicó que Claudia tiene que explicar sobre un blanqueo. “Estamos investigando si Claudia cumplió con la norma número uno del blanqueo que es declarar todo el patrimonio. Si algo no declaró entonces el blanqueo se cae y ahí va a tener problemas serios, porque hay propiedades que no fueron declaradas y entonces es evasión. Esto es claro y contundente, si vos tenés todo en regla, ¿para qué entrás en una ley de blanqueo?”, comentó.