Si se confirman las irregularidades en las operaciones, la empresa podría recibir una multa, ser suspendida o, incluso inhabilitada para operar.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un sumario para investigar una serie de movimientos irregulares entre la financiera Puente Hermanos SA y algunas cajas provinciales, entre ellas Buenos Aires y Formosa. El organismo ya había presentado una denuncia penal contra la empresa en 2016.
A través de una resolución, la CNV inició el sumario contra la financiera y sus directores titulares a la fecha de los hechos investigados, entre ellos, su CEO, Federico Tomasevich, además de los miembros titulares de la comisión fiscalizadora de la sociedad anónima.
En el artículo 4 de la resolución, la CNV fijó para el 18 de abril, a las 11 horas, una audiencia preliminar en la que se empezarán a ventilar las maniobras sospechosas. Si se confirman las irregularidades en las operaciones, la empresa podría recibir una multa, ser suspendida o, incluso inhabilitada para operar.
Las actuaciones comenzaron a raíz de cinco memorandos enviados por la Subgerencia de Monitoreo de Mercados de la CNV que alertaron una serie de operaciones de volumen significativo cursadas a través de Puente Hermanos en el Mercado Abierto Electrónico y que involucraron al Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba), una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria cuyo objetivo es facilitar el acceso al financiamiento de las PyMEs; al Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público que pertenece a todas las provincias y que se financia con un porcentaje de la coparticipación; y al Ministerio de Economía y el Fondo Fiduciario de Formosa.
Las maniobras consistirían en comprar bonos en la bolsa de valores y venderlos a mayor precio en un mercado secundario, como el MAE. Por ejemplo, por dos operaciones de venta de bonos Discount y compra de Bonad al Fogaba el 19 de marzo de 2015, Puente obtuvo una ganancia de 1,4 millones de pesos, con tasas muy por encima de las del mercado.
Chubut y la tasa al 28%
En una de las últimas operaciones realizadas con Puente en septiembre pasado, la provincia de Chubut colocó hoy 508 millones de pesos en Letras del Tesoro a siete meses de plazo (212 días) con una tasa del 28,03%.
La colocación de la serie XXXVI del programa de Letras del Tesoro estuvo a cargo de Puente y el Banco de Chubut.
“Este es un instrumento muy atractivo para todo tipo de inversores, con rendimientos superiores al plazo fijo y de frecuencia mensual, lo que permite generar previsibilidad y confianza en el mercado”, dijo en ese momento Nicolás Jensen, head de Sector Público de Puente. “En esta colocación quedó demostrado el acompañamiento del mercado a la Provincia, teniendo en cuenta que se recibieron ofertas por más de $600 millones”, añadió. Ahora habrá que ver si la financiera es sancionada por la Justicia, como encara hacia adelante sus financiamientos la provincia que de hecho requerirá nuevo auxilio financiero a corto plazo.